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內蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民法院

刑事判決書

(2015)包青刑初字第100號

公訴機關包頭市青山區(qū)人民檢察院。

被告人劉某某，男，19**年*月**日出生，漢族，大學文化，中共黨員。戶籍所在地內蒙古包頭市青山區(qū)。2014年5月25日因涉嫌受賄罪、巨額財產來源不明罪被內蒙古自治區(qū)人民檢察院決定對其指定居所監(jiān)視居住，2014年6月10日因涉嫌受賄罪、巨額財產來源不明罪被包頭市公安局刑事拘留，2014年6月23日被內蒙古自治區(qū)人民檢察院批準逮捕?，F(xiàn)羈押于包頭市九原區(qū)看守所。

辯護人李永泉，內蒙古正捷律師事務所律師。

辯護人周峰，內蒙古正捷律師事務所律師。

包頭市青山區(qū)人民檢察院以青檢公訴刑訴〔2015〕84號起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪、巨額財產來源不明罪，于2015年3月12日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。包頭市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員余業(yè)云出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人李永泉、周峰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。

包頭市青山區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某利用職務便利，非法收受他人財物482000元，為他人謀取利益，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人劉某某的財產明顯超過其合法收入，其中有8670067.60元不能說明來源，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以巨額財產來源不明罪究其刑事責任。被告人劉某某犯數罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當對被告人劉某某數罪并罰。

被告人劉某某對起訴書指控的罪名無異議，對犯罪事實有異議。

辯護人對起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪、巨額財產來源不明罪不持異議。但對被告人劉某某受賄金額以及巨額財產來源不明的數額有異議。辯護人認為，1、起訴書指控被告人劉某某，以回老家為名借用翟某別克車一輛，之后長期占用該車，應當以受賄罪追究被告人的刑事責任。辯護人認為，（1）涉案別克車的所有權始終未辦理所有權轉移登記手續(xù)，現(xiàn)該車輛仍然屬于翟某所有；（2）根據本案證人翟某的證言及被告人劉某某的供述，都能證實翟某從未表示過將涉案車輛贈送給劉某某。另外，翟某還曾多次表示想通過劉某某將涉案車輛進行抵債；（3）涉案車輛的日常保養(yǎng)都是由劉某某負責，是因為車輛大部分時間都是劉某某在使用，劉某某認為車輛的日常保養(yǎng)由他負責也是理所應當的，故被告人不構成受賄；2、起訴書指控被告人劉某某非法收受張某給予的現(xiàn)金100000元是為了幫助烏海某公司盡快結算業(yè)務，辯護人認為，根據偵查機關收集的2012年1月9日至2012年5月16日的四張某集團有限公司《轉賬憑證》的書證，辯護人發(fā)現(xiàn)在該憑證的科目中都顯示的付款項目均為“預付賬款”。根據被告人劉某某本人的供述以及結合上述轉賬憑證，能夠證明被告人劉某某供述的真實性，烏海某公司賣給某集團公司的貨物都是先付貨款，后發(fā)貨給某集團公司，不存在起訴書指控的被告人劉某某收受100000元現(xiàn)金是為了幫助烏海某公司盡快結算業(yè)務款而提供幫助的事實。另外，根據被告人劉某某的供述以及證人張甲的證言，都能證實張甲給劉某某100000元現(xiàn)金，是為了感謝劉某某幫助烏海某公司設計廠房、介紹姓關的工程師給烏海某公司指導業(yè)務等事宜，烏海某公司表達感謝送給劉某某100000元。另外，根據被告人劉某某的供述以及結合本案相關證據，均能證實劉某某收受烏海某公司的100000元現(xiàn)金后，將上述現(xiàn)金全部用于其所在某分廠職工春節(jié)和中秋節(jié)福利支出，劉某某收受100000元現(xiàn)金的行為也不應當作為犯罪行為定罪和處罰。3、被告人劉某某收受田某46000元現(xiàn)金的經過與查明的案件事實互相矛盾，不能作為認定被告人受賄的事實依據。4、被告人劉某某收受張乙67000元現(xiàn)金的經過與查明的案件事實互相矛盾，不能作為認定被告人受賄的證據使用。5、辯護人根據起訴書查明的財產核算后，被告人劉某某不能說明合法來源的財產應當是7347117.6元，而不是8670067.6元。6、辯護人結合本案的全部證據發(fā)現(xiàn)，公訴機關查明的被告人家庭合法收入中沒有計算被告人劉某某的獎金收入。7、起訴書沒有將劉某某利用業(yè)余時間通過自己的專業(yè)知識為其他企業(yè)提供技術服務的合法收入計算在內。8、起訴書指控劉某某巨額財產來源不明中沒有將被告人劉某某正常的禮上往來的合法收入予以核減。9、起訴書沒有將劉某某在某集團公司擔任分廠負責人期間多次獲得本單位的技術進步、技術開發(fā)等獎勵發(fā)放的獎金約307萬元予以核減。10、被告人劉某某認罪態(tài)度好，案發(fā)后，積極主動退還贓款贓物，應酌情從輕處罰。綜上所述，懇請法庭能夠考慮到被告人在本案中是初犯、偶犯，其犯罪行為社會危害性較小，本著“教育為主，懲罰為輔”的原則，依法對其判處有期徒刑并適用緩刑。

經審理查明，

一、受賄的事實：

1、2010年年初，被告人劉某某利用擔任某集團有限公司分公司總經理的職務便利，以回老家為名向包頭市青山區(qū)某商社的翟某借用一輛別克車，回來后一直未歸還。從2010年年初至案發(fā)，劉某某一直占有、使用該別克車，并自己交納2010年-2011年的檢車費及保險費，經鑒定該車價值為269000元。

2、2012年夏，被告人劉某某利用擔任某集團有限公司分公司總經理的職務便利，對烏海某有限公司盡快結算業(yè)務款等方面提供幫助，非法收受張甲給予的現(xiàn)金100000元。

3、2010年至2012年，被告人劉某某利用擔任某集團有限公司分公司總經理的職務便利，對包頭市某機械制造有限公司盡快結算業(yè)務款提供幫助，收受田某給予的40000元；2010年的中秋至2012年春節(jié)，包頭市某機械制造有限公司為了與劉某某搞好關系，繼續(xù)合作，劉某某分四次收受田某給予的6000元人民幣。

4、2011年中秋至2012年春節(jié)，包頭市某工貿有限公司負責人張乙為了與劉某某搞好關系，得到關照，分三次給予劉某某17000元；2012年5、6月份，被告人劉某某利用擔任某集團有限公司分公司總經理的職務便利，對包頭市某工貿有限公司盡快結算業(yè)務款提供幫助，收受張乙給予的50000元。

二、巨額財產來源不明的犯罪事實：

案發(fā)后，偵查機關依法扣押被告人劉某某本人及家庭的現(xiàn)金、銀行存款、房產、保險、車輛等財產，共計人民幣12023047元，其中，劉某某及家庭的消費性支出661475元；劉某某及家庭的合法收入3532454.40元；被告人劉某某受賄所得人民幣482000元，尚有價值人民幣8670067.6元不能說明其來源合法。

認定上述事實的證據如下：

1、物證:扣押物品、文件清單。

2、書證：（1）常住人口信息表，到案情況，無前科證明，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，中華人民共和國組織機構代碼證，企業(yè)登記信息表，某業(yè)集團有限公司章程，某業(yè)集團有限公司股權結構，關于劉某某同志任職的說明，某業(yè)集團有限公司任免通知干部履歷表，關于劉某某獲得企業(yè)技術進步獎的說明，榮譽證書，某集團企業(yè)技術進步獎管理辦法，某業(yè)集團有限公司科技部情況說明。（2）開支報銷審批單，內蒙古某機械設備制造有限責任賬務明細，情況說明，產品購銷合同，外委合同，承攬合同，轉賬憑證，付款明細。（3）證明材料，證明，涉案車輛保養(yǎng)記錄，收入情況說明，工資計算發(fā)放明細表，工資統(tǒng)計表，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、人均消費生支出，禮單，機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，中國人壽保險股份有限公司投保單，收據，理財金賬戶歷史明細清單，商品房預售合同，商品房買賣合同，房產證復印件，銷售不動產統(tǒng)一發(fā)票，活期賬戶歷史明細，中國工商銀行自助端憑條，租賃合同，某分廠福利憑證。

3、證人證言：證人張甲、田某、張乙、翟某、畢某、靳某、宋某、李某、王某、劉甲、劉乙、劉丙、鹿某、劉丁、劉戊等證言。

4、鑒定意見：包價鑒定（2014）A162號包頭市價格認定局鑒定結論書。包頭市價格認定局情況說明。

5、被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。

6、視聽資料：光盤14張。

上述證據均在庭審中當庭舉證、質證核實，本院予以確認。

本院認為，被告人劉某某利用職務便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，共計人民幣482000元，數額巨大，其行為已構成受賄罪。公訴機關指控被告人劉某某犯受賄罪罪名成立；被告人劉某某的財產、支出明顯超過其合法收入，其中有8670067.60元不能說明來源，差額特別巨大，其行為已構成巨額財產來源不明罪。公訴機關指控被告人劉某某犯巨額財產來源不明罪罪名成立。被告人劉某某犯數罪，應當對被告人劉某某數罪并罰。被告人劉某某自愿認罪，可酌情從輕處罰。被告人劉某某全部贓款贓物已被偵查機關扣押，可酌情從輕處罰；辯護人的辯護意見第10條，本院予以采信，其他辯護意見第1條，因被告人長期使用他人車輛未變更權屬登記且沒有歸還的意思表示及行為，故辯護人的辯護意見不予采信；辯護人的辯護意見第2、3、4條，與事實不符，本院不予采信；辯護人的辯護意見第6、7、8、9條，經與被告人單位核實，辯護人的辯護意見不予采信。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條一款、第三百八十六條、第三百九十五條一款、第六十九條一款，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣400000元；犯巨額財產來源不明罪，判處有期徒刑五年；數罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年零六個月，并處罰金人民幣400000元。

（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2021年12月1日止。）

二、非法所得（含受賄的482000元），來源不明的財產8670067.60元，予以沒收，上繳國庫；其余款物退還被告人家屬。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向包頭市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　　孫錦民

代理審判員　　袁　靜

人民陪審員　　王曉梅

二〇一六年五月二十六日

書　記　員　　王　葉

受賄罪  巨額財產來源不明罪  刑事辯護