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安徽省池州市貴池區(qū)人民法院

刑事判決書

（2015）貴刑初字第00298號

公訴機關(guān)池州市貴池區(qū)人民檢察院。

被告人鐘某某，男，19**年*月*日出生，畬族，無業(yè)，住福建省泉州市安溪縣。2011年10月14日，因犯詐騙罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣15000元。2013年11月18日被福建省廈門監(jiān)獄假釋，假釋考驗期自2013年11月18日起至2015年2月11日止。又因涉嫌犯詐騙罪，于2015年4月16日被抓獲并臨時羈押于福建省永安市看守所，同年5月22日被池州市公安局貴池分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于池州市看守所。

辯護(hù)人姚志軍，安徽始信律師事務(wù)所律師。

池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴（2015）254號起訴書指控被告人鐘某某犯詐騙罪，于2015年9月29日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院代理檢察員孫雯倩出庭支持公訴，被告人鐘某某及石臺縣法律援助中心指派的辯護(hù)人姚志軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：1、2014年4、5月份期間，被告人鐘某某伙同蘇某某、蘇某甲（均已判決），在福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)的一個小區(qū)內(nèi)租房，購置電腦、手機、銀行卡、一個可以任意顯示虛擬號碼的軟件及無線網(wǎng)卡等詐騙工具，利用QQ，群發(fā)可以在網(wǎng)上代辦信用卡的虛假廣告。2014年5月2日，河北省安平縣的被害人朱某與鐘某某等人聯(lián)系，要辦理信用卡，鐘某某等人以需要工本費、手續(xù)費、保證金等為由，騙取朱某人民幣99300元，得款后，鐘某某等人平分。

2、2015年3月份，被告人鐘某某購置了一張名為“王某某”的身份證，租住于福建省三明市永安市下渡龍泉嘉園*幢*單元*室，購置電腦、手機、銀行卡、無線網(wǎng)卡等詐騙工具，在網(wǎng)上設(shè)立虛假的“上海唯中投資理財有限公司”網(wǎng)站，以低投資高回報進(jìn)行宣傳。2015年3月23日，本市貴池區(qū)的被害人王某甲咨詢投資，鐘某某以先返利為誘餌，先后騙取王某甲匯款人民幣27932元。

3、2015年4月9日，被告人鐘某某同樣采取購置電腦、手機、銀行卡、無線網(wǎng)卡等詐騙工具，在網(wǎng)上設(shè)立虛假的“上海唯中投資理財有限公司”網(wǎng)站的手段，以先返利為誘餌，騙取山東省聊城市臨清市被害人王某乙人民幣3000元。

綜上，被告人鐘某某利用虛假的投資網(wǎng)站及辦理信用卡騙取他人錢財共計人民幣130232元。

指控認(rèn)為：被告人鐘某某以非法占有為目的，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪。鐘某某在假釋考驗期內(nèi)犯新罪。公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。

被告人鐘某某庭審中對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實均無異議，請求對其從輕處罰。

辯護(hù)人姚志軍對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，但辯稱：1、被告人有退贓行為，指控的第二起犯罪，被告人退贓1300元；指控的第一起犯罪被告人也參與了部分退贓；2、被告人庭審認(rèn)罪態(tài)度較好。請求對被告人從輕處罰。

經(jīng)審理查明：1、2014年4月至5月期間，被告人鐘某某伙同蘇某某、蘇某甲（均已判決），在福建省福州市閩侯縣青口鎮(zhèn)一小區(qū)的出租房內(nèi)，使用電腦、手機、銀行卡、一個可以任意顯示虛擬號碼的軟件及無線網(wǎng)卡等詐騙工具，利用QQ群發(fā)“可以在網(wǎng)上代辦信用卡”的虛假廣告。2014年5月2日，河北省安平縣的被害人朱某與鐘某某等人聯(lián)系辦理信用卡，鐘某某等人以需要工本費、手續(xù)費、保證金等為由，騙取朱某9.93萬元，得款后，鐘某某等人平分。

2、2015年3月份，被告人鐘某某購買一張名為“王某某”的身份證，租住于福建省三明市永安市下渡龍泉嘉園18幢1單元502室并使用電腦、手機、銀行卡、無線網(wǎng)卡等詐騙工具，在網(wǎng)上設(shè)立虛假的“上海唯中投資理財有限公司”網(wǎng)站，以低投資高回報進(jìn)行宣傳。2015年3月23日，本市貴池區(qū)的被害人王某甲咨詢投資事宜，鐘某某以先返利為誘餌，先后騙取王某甲2.7932萬元。

3、2015年4月9日，被告人鐘某某在福建省三明市永安市下渡龍泉嘉園*幢**單元*室出租房內(nèi)使用上述同樣的詐騙手段，騙取山東省聊城市臨清市被害人王某乙0.3萬元。

綜上，被告人鐘某某詐騙數(shù)額累計13.0232萬元。

上述事實，有被告人鐘某某的供述，同案犯蘇某某、蘇某甲的供述，被害人朱某、王某甲、王某乙的陳述，證人俞某的證言，抓獲經(jīng)過，搜查筆錄，扣押清單及照片，辨認(rèn)筆錄及照片，銀行賬戶交易明細(xì)及憑條，電子物證檢查報告及附件等電子數(shù)據(jù)，刑事判決書，假釋證明書，人口信息表等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為：被告人鐘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。辯護(hù)人“關(guān)于被告人有退贓行為，指控的第二起犯罪，被告人退贓1300元”的辯解，經(jīng)查被告人在網(wǎng)上設(shè)立虛假的投資網(wǎng)站，以低投資高回報進(jìn)行宣傳，被告人以先返利為誘餌，返還被害人王某甲1300元的行為是其為了進(jìn)一步實施詐騙行為而采用的一種犯罪手段，不能認(rèn)定為退贓行為，辯護(hù)人的辯護(hù)意見與已查明的事實不符，不予采納。辯護(hù)人“關(guān)于指控的第一起犯罪，被告人也參與了部分退贓”的辯解，無證據(jù)予以證明，辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。被告人鐘某某歸案后如實供述其主要犯罪事實且庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好，予以從輕處罰。被告人鐘某某在假釋考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，數(shù)罪并罰。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十一條、第八十六條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋》第四百五十七條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人鐘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金130000元；原犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金15000元（2013年11月18日被福建省廈門監(jiān)獄假釋，假釋考驗期自2013年11月18日起至2015年2月11日止）；撤銷假釋，與因假釋未執(zhí)行的余刑一年二個月零二十五天合并執(zhí)行，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金145000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2020年4月15日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）

二、被告人的非法所得繼續(xù)追繳；扣押在案作案工具，依法予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審  判  長  范小娟

人民陪審員  劉超英

人民陪審員  潘建英

二〇一五年十一月九日

書  記  員  張宏滴

詐騙罪