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浙江省溫州市甌海區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2015）溫甌刑初字第373號(hào)

公訴機(jī)關(guān)浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院。

被告人趙某甲，化名“葉飛”，經(jīng)商。因本案于2014年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕?，F(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

辯護(hù)人吳定付，浙江瑞大律師事務(wù)所律師。

溫州市甌海區(qū)人民檢察院以甌檢公訴刑訴（2015）331號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某甲犯詐騙罪，于2015年4月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。溫州市甌海區(qū)人民檢察院指派代理檢察員施君君出庭支持公訴，被告人趙某甲及其辯護(hù)人吳定付到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

溫州市甌海區(qū)人民檢察院指控，2013年11月份至2014年2月份，被告人趙某甲以幫助辦理汽車(chē)分期付款的名義吸引客戶，約定由其先行為購(gòu)車(chē)人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，并通過(guò)被害單位溫州某非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱某公司）提供擔(dān)保向銀行申請(qǐng)購(gòu)車(chē)分期付款。期間，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司先行將汽車(chē)全款的70%打入其指定的賬戶，并要求部分購(gòu)車(chē)人支付“定金”，后攜帶上述款項(xiàng)逃匿。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2013年11月份，陳某乙均欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛豐田牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，陳某乙均與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2013年11月26日向其支付110820元。

2、2013年11月份，余某欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛奧迪牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，余某與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2013年12月13日向其支付195020元。

3、2013年11月份，陳某丙欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛捷豹牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，陳某丙與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2013年12月19日向其支付340050元。

4、2014年1月份，被害人孔某欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛寶馬牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，被害人孔某與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以需要“定金”為由，騙取被害人孔某向其支付30000元，又以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2014年1月25日向其支付305000元。

5、2014年1月份，陳某丁欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，陳某丁與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2014年2月17日向其支付194900元。

指控認(rèn)為，被告人趙某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定予以懲處。為證實(shí)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。

被告人趙某甲在法庭上對(duì)指控的基本事實(shí)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪，但辯解其已出資約20萬(wàn)元為陳某乙均、余某購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。

其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、指控的第一、二節(jié)事實(shí)，被告人趙某甲已實(shí)際出資約20萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了車(chē)輛，并未虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相騙取財(cái)物，行為不構(gòu)成犯罪。二、被告人趙某甲系在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，行為應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。三、被告人趙某甲歸案后如實(shí)供述罪行，具有悔罪表現(xiàn)，且系初犯，請(qǐng)求予以從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2013年11月份至2014年2月份，被告人趙某甲以幫助辦理汽車(chē)分期付款的名義吸引客戶，約定由其先行為購(gòu)車(chē)人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，并通過(guò)被害單位某公司提供擔(dān)保向銀行申請(qǐng)購(gòu)車(chē)分期付款。期間，被告人趙某甲虛構(gòu)為客戶購(gòu)車(chē)缺乏購(gòu)車(chē)款的事實(shí)，騙取某公司先行將汽車(chē)全款的70%打入其指定的賬戶，并要求部分購(gòu)車(chē)人支付“定金”，后攜帶上述款項(xiàng)逃匿。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2013年11月份，陳某乙均欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛豐田牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，陳某乙均與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2013年11月26日向其支付110820元。

2、2013年11月份，余某欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛奧迪牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，余某與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2013年12月13日向其支付195020元。

3、2013年11月份，陳某丙欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛捷豹牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，陳某丙與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2013年12月19日向其支付340050元。

4、2014年1月份，被害人孔某欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛寶馬牌轎車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，被害人孔某與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以支付“定金”為由，騙取被害人孔某30000元，又以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2014年1月25日向其支付305000元。

5、2014年1月份，陳某丁欲通過(guò)被告人趙某甲購(gòu)買(mǎi)一輛汽車(chē)。在被告人趙某甲的介紹下，陳某丁與某公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款合同。而后，被告人趙某甲以缺乏購(gòu)車(chē)款為由，騙取某公司于2014年2月17日向其支付194900元。

證明上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人孔某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2014年1月份其通過(guò)被告人趙某甲的介紹與擔(dān)保公司簽訂購(gòu)車(chē)分期付款協(xié)議欲購(gòu)買(mǎi)一輛寶馬汽車(chē)，趙某甲要求其支付定金30000元，其通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬30000元至趙某甲指定的戶名為馮某的賬戶，后趙某甲未幫其購(gòu)車(chē)，貸款305000元也被趙某甲拿走等事實(shí)。

2、證人林某的證言，證實(shí)其系某公司總經(jīng)理，2013年12月份，其公司將三個(gè)客戶陳某乙均、余某、孔某的購(gòu)車(chē)款110820元、195020元、305000元通過(guò)公司業(yè)務(wù)員陳某甲的賬戶匯給被告人趙某甲，但被告人趙某甲未用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，三個(gè)客戶均未成功購(gòu)車(chē)等事實(shí)。

3、證人陳某甲的證言，證實(shí)其系某公司工作人員，趙某甲于2013年11月份開(kāi)始介紹客戶到其公司辦理購(gòu)車(chē)分期貸款業(yè)務(wù)，其公司先墊付購(gòu)車(chē)款項(xiàng)并匯給趙某甲指定的賬戶，后由趙某甲提供購(gòu)車(chē)發(fā)票、車(chē)輛合格證等材料由其到銀行辦理貸款手續(xù)，趙某甲從購(gòu)車(chē)人處收取介紹費(fèi)；其根據(jù)趙某甲的要求，先后五次將客戶的購(gòu)車(chē)款匯入趙某甲指定的戶名為馮某的賬戶，具體為陳某乙均110820元、余某195020元、陳某丙340050元、孔某305000元、陳某丁194900元，但客戶均未成功購(gòu)車(chē)；陳某乙均、余某、孔某的銀行貸款均已發(fā)放，現(xiàn)由其公司還款，陳某丙、陳某丁的購(gòu)車(chē)款由其公司承擔(dān)等事實(shí)。

4、證人陳某乙均、余某、陳某丙的證言，分別證實(shí)其三人經(jīng)趙某甲的介紹與擔(dān)保公司簽訂汽車(chē)分期付款協(xié)議欲購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，但未成功購(gòu)車(chē)等事實(shí)。

5、證人盧某、虞某的證言及機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，共同證實(shí)其二人與趙某甲約定由其二人全額墊資為趙某甲介紹的人員購(gòu)車(chē)，待銀行貸款發(fā)放下來(lái)后，車(chē)主的首付款和銀行貸款同時(shí)歸還給其二人，趙某甲支付利息；盧某曾和趙某甲一起去車(chē)行以陳某乙均、余某的名義購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，購(gòu)車(chē)款由盧某全額墊付，后因趙某甲和車(chē)主未能支付購(gòu)車(chē)款，盧某將車(chē)輛轉(zhuǎn)讓給他人；趙某甲匯至盧某賬戶的150000元系歸還之前的其他借款，匯至虞某賬戶的40000元系之前所欠的利息，并非購(gòu)車(chē)款，趙某甲與盧某之間尚有其他購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛經(jīng)濟(jì)往來(lái)等事實(shí)。

6、抵押合同、信用卡透支分期付款合同、汽車(chē)分期還款申請(qǐng)材料，證實(shí)陳某乙均、余某、孔某、陳某丙、陳某丁辦理汽車(chē)分期付款業(yè)務(wù)的事實(shí)。

7、銀行賬戶信息查詢結(jié)果、轉(zhuǎn)賬匯款查詢結(jié)果、銀行交易明細(xì)，證實(shí)陳某甲將涉案的購(gòu)車(chē)款匯至被告人趙某甲指定的戶名為馮某的賬戶，及盧某等人與趙某甲之間銀行款項(xiàng)往來(lái)的事實(shí)。

8、車(chē)輛檔案及情況說(shuō)明，證實(shí)以陳某乙均、余某名義購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛已被轉(zhuǎn)讓給他人的事實(shí)。

9、情況說(shuō)明，證實(shí)某公司已向銀行歸還陳某乙均、余某的貸款，孔某的貸款由某公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，某公司墊付的陳某丙、陳某丁購(gòu)車(chē)款銀行尚未發(fā)放貸款等事實(shí)。

10、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)被害單位某公司的具體情況。

11、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人趙某甲于2014年8月26日被抓獲的事實(shí)。

12、人口信息，證實(shí)被告人趙某甲的身份情況。

上述各項(xiàng)證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)性，證據(jù)間能相互印證，確鑿充分。

對(duì)被告人趙某甲辯解其已出資約20萬(wàn)元為陳某乙均、余某購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛及辯護(hù)人提出的相應(yīng)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人盧某、虞某的證言相互印證，證實(shí)其二人與被告人趙某甲約定由其二人全額墊資為被告人趙某甲介紹的客戶購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，為陳某乙均、余某購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的款項(xiàng)系其二人全額墊資、被告人趙某甲并未出資的事實(shí)；被告人趙某甲虛構(gòu)為陳某乙均、余某購(gòu)車(chē)需要購(gòu)車(chē)款的事實(shí)，騙取被害單位某公司財(cái)物，其行為應(yīng)構(gòu)成詐騙罪，故被告人的辯解及辯護(hù)人的相應(yīng)辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，不予采納。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。對(duì)辯護(hù)人提出本案應(yīng)定性為合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查認(rèn)為，被告人趙某甲介紹客戶到被害單位某公司辦理業(yè)務(wù)，雙方并未簽訂合同，被害單位也未支付報(bào)酬，雙方系一般商業(yè)協(xié)作關(guān)系；被害單位和被害人孔某基于信任等原因而將相關(guān)購(gòu)車(chē)款、“定金”交由被告人趙某甲，被告人的行為侵害的主要法益系被害單位和被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)，而非社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，故被告人的行為不符合合同詐騙罪的法律特征，辯護(hù)人的相應(yīng)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。鑒于被告人趙某甲歸案后如實(shí)供述部分罪行，予以從輕處罰。辯護(hù)人就此提出的相應(yīng)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人趙某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金26000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2027年8月25日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）

二、責(zé)令被告人趙某甲退出贓款，分別返還被害單位溫州某非融資性擔(dān)保有限公司及被害人孔某。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向浙江省溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　陳正產(chǎn)

人民陪審員　黃相華

人民陪審員　鮑黎明

二〇一五年六月二十三日

書(shū)　記　員　陳選先

刑事訴訟